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Grupo fraudava empréstimos com dados de servidores federais

Grupo fraudava empréstimos com dados de servidores federais

Grupo fraudava empréstimos com dados de servidores federais

Suspeitos usaram informações pessoais de funcionários do Ministério do Planejamento para abrir contas. Esquema é ‘aperfeiçoado e complexo’, diz polícia.

Grupo fraudava empréstimos com dados de servidores federais – A Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou, nesta quarta-feira (9), um suposto esquema criminoso que roubava dados de servidores do Ministério do Planejamento. A investigação aponta que o grupo usou as informações para contratar empréstimos consignados de até R$ 500 mil.

Segundo a corporação, os suspeitos atuavam em vários estados e eram especializados nas práticas de falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato e lavagem de dinheiro. Os principais alvos eram os auditores fiscais da pasta federal.

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“Usavam contracheque, CPF e comprovantes de residência em nome de um auditor fiscal, por exemplo, depois dispensavam esses documentos e obtiam outros para abrir contas jurídicas e movimentar o valor”, explicou a delegada que investiga o caso, Isabel Morais.

Por nota, o Ministério da Economia – unificado à pasta do Planejamento – disse que ainda não foi notificado oficialmente sobre a investigação e, por isso, “não é possível se manifestar”. O comunicado, no entanto, reforça a segurança do Sigepe.

“O ministério reafirma que o sistema é seguro e mantido pelo Serpro, que aplica as melhores práticas de segurança da informação do mercado.”


Página que dá acesso ao Sigepe exige login e senha ou uso de certificado digital — Foto: Ministério do Planejamento/Reprodução

Página que dá acesso ao Sigepe exige login e senha ou uso de certificado digital — Foto: Ministério do Planejamento/Reprodução

Prisões

Nesta terça (8) e quarta-feira (9), dois homens suspeitos de praticar os crimes foram presos temporariamente. A polícia cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão no DF e em Goiás. O terceiro membro do grupo está preso desde setembro. Grupo fraudava empréstimos com dados de servidores federais

Os homens detidos foram identificados pela polícia como Frank Oliveira Garcia, Antônio Carlos da Silva Júnior e Ítalo Gomes Carneiro Lamounier. O suposto esquema foi classificado como “aperfeiçoado e complexo”.

“Os investigados, após adquirirem fraudulentamente dados de contracheques de servidores no sistema SIGEPE […], fabricavam documentos que eram utilizados para abertura de contas correntes e contratação de empréstimos consignados vultosos”, diz material divulgado pela polícia. Grupo fraudava empréstimos com dados de servidores federais

Lavagem de dinheiro

Segundo a Polícia Civil, os valores obtidos com a atividade eram integrados em ações de empresas administradas pelo trio, e “em movimentadas contas bancárias de pessoas físicas”. 

Um dos indícios do “grau de sofisticação” da quadrilha, segundo a polícia, está no uso de múltiplas identidades nos diferentes estados do país. Um dos alvos da operação usava seis nomes distintos, conforme a região onde atuava. Outro se apresentou com cinco identidades diferentes em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco e no DF.

Somente na primeira fase, em setembro, a polícia apreendeu 1,8 mil cartões bancários que estavam com um dos suspeitos, já detido. Já, nas empresas vinculadas ao grupo, foram identificados empreendimentos nas áreas de nutrição esportiva, roupas infantis e também empresas de fachadas “usadas para lavar o dinheiro”, afirma a delegada. Grupo fraudava empréstimos com dados de servidores federais

“Vivem de estelionato há bastante tempo, porque para chegar nesta complexidade de atuação, não começaram a atuar agora.”

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